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[股東會]晨光文具:2019年第一次臨時股東大會會議資料

2019-06-27 13:18 出处:网络整理  人氣:82℃ 

[股東會]晨光文具:2019年第一次臨時股東大會會議資料   时间:2019年06月10日 17:22:07 中财网    

[股東會]晨光文具:2019年第一次臨時股東大會會議資料


上海晨光文具股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會
會議資料
二零一九年六月





目錄
上海晨光文具股份有限公司2019年第一次臨時股東大會会议须知 ............................... 1
上海晨光文具股份有限公司2019年第一次臨時股東大會会议议程 ............................... 2
议案一 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 ................................................... 3






上海晨光文具股份有限公司2019年第一次臨時股東大會会议须知


爲維護全體股東的合法權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,保證股東
大會的順利進行,根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》、《股東大會議事
規則》的有關規定,特制定會議須知如下,望出席股東大會全體人員遵守:
一、本次股東大會設秘書處,具體負責大會有關程序方面的事宜。

二、股東大會期間,全體出席人員應以維護股東的合法權益,確保大會正常秩
序和議事效率爲原則,認真履行法定職責。

三、出席會議的股東及股東代表依法享有發言和提問權、表決權等各項權利。

股東要求發言或就有關問題提問時,應在會議開始後的15分鍾內向大會秘書處登記,
并填写《股东发言(提问)申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限,超
过 10 人时优先安排持股数多的前10位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先
報告所持股份數和持股人名稱。爲了保證會議的高效率,股東發言應簡潔明了,發
言內容應圍繞本次股東大會的議題,發言一般不超過5分鍾。對于股東或股東代表
提出的問題,大會主持人可以回答,或者指定相關人員予以答複或者說明。

四、本次股東大會共有1項議案,第1項議案爲特別議案,須由出席股東大會
的股東(包括股東代表)所持表決權的三分之二以上通過。

上海晨光文具股份有限公司董事會
股東大會秘書處
2019年6月



上海晨光文具股份有限公司2019年第一次臨時股東大會会议议程


现场会议召开时间:2019年6月20日 下午13:30
網絡投票時間:采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

現場會議地點:上海市松江區研展路455號漢橋文化科技園C棟晨光文具辦公
樓多功能廳
會議主持人:公司董事長陳湖文先生
會議議程:
一、与会人员签到、领取會議資料(13:00—13:30)
二、宣布會議開始並宣讀到會股東和股東代表人數及代表股份數
三、宣讀大會須知
四、審議會議議案
(一)審議《關于修訂並辦理工商登記的議案》
五、股東發言和提問
六、推選計票和監票人員
七、股東和股東代表現場投票表決
八、宣布現場表決結果
九、現場會議結束
十、彙總現場投票和網絡投票的投票結果
十一、出席會議的董事在股東大會決議和會議記錄上簽字
十二、見證律師出具法律意見書



议案一 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案


各位股東及股東代表:
公司于2019年6月3日召開第四屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于修
訂並辦理工商登記的議案》,現提交本次股東大會審議。內容如下:
因公司業務拓展、銷售渠道建設等需求,公司擬在現有經營範圍的基礎上新增
如下內容:“數碼産品、安防設備、生活用紙、濕紙巾、儀器儀表、勞防用品的制造、
批發、零售,家具、裝飾品、化妝品批發、零售,食品流通銷售,電子商務(不得
從事電信增值、金融業務),出版物經營,其他印刷品印刷,包裝裝潢印刷,紙類、
塑料類印刷品”。就上述變更經營範圍的內容,公司擬對《公司章程》部分條款進行
修訂,具體內容如下:
章程第十五條原爲:
經依法登記,公司的經營範圍爲:文具用品制造及銷售,飾品、辦公用品、工
藝禮品、橡塑制品、電子産品、家用電器、玩具、模具、五金交電、通訊器材、計
算機軟件及輔助設備、日用百貨批發、零售,從事貨物及技術的進出口業務,企業
管理咨詢。(企業經營涉及行政許可的,憑許可證件經營)
現修改爲:
經依法登記,公司的經營範圍爲:文具用品制造及銷售,數碼産品、安防設備、
生活用紙、濕紙巾、儀器儀表、勞防用品的制造、批發、零售,家具、裝飾品、化
妝品、飾品、辦公用品、工藝禮品、橡塑制品、電子産品、家用電器、玩具、模具、
五金交電、通訊器材、計算機軟件及輔助設備、日用百貨批發、零售,從事貨物及
技術的進出口業務,食品流通銷售,電子商務(不得從事電信增值、金融業務),出
版物經營,其他印刷品印刷,包裝裝潢印刷,紙類、塑料類印刷品,企業管理咨詢。

(企業經營涉及行政許可的,憑許可證件經營)
新增經營範圍的表述最終以工商行政主管部門核准的表述爲准。

除上述修改外,《公司章程》其他條款不變。授權公司總裁負責辦理本次經營範
圍變更的工商變更登記、備案手續。




以上議案請審議。

上海晨光文具股份有限公司董事會
2019年6月20日



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